Document d'archives : Groupe d'Action Financière contre le blanchiment des capitaux (GAFI)
Contenu :
GAFI 3 : notes de compte rendu du ministère de l'Intérieur sur les réunions des groupes de travail du G.A.F.I. (octobre 1991-février 1992), documents de travail envoyés par l'O.C.D.E. et le G.A.F.I. (octobre 1991), rapports annuels du G.A.F.I. sur les groupes de travail (mai-juin 1992), rapports d'évaluation mutuelle du G.A.F.I. sur la France, l'Australie, le Royaume-Uni et la Suède (mars-mai 1992).
GAFI 4 : documents de travail du G.A.F.I. sur les différents pays participants (janvier 1993) ( . 1993documents de langue anglaise).
Cote :
19960359/7
Institutions :
Thèmes :
aide judiciaire, archéologie, blanchiment, code pénal, corruption, génétique, immigration, loi, pollution, protection de l'environnement, sécurité, trafic de drogue, travail clandestin, victime, étranger